Ramón Fonseca Mora (14. Juli 1952) ist ein panamaischer Schriftsteller und Anw alt sowie Mitbegründer von Mossack Fonseca, einer ehemaligen Anw altskanzlei mit Sitz in Panama und mehr als 40 Büros weltweit. … Fonseca und sein Partner Jürgen Mossack am 10. Februar 2017 festgenommen und inhaftiert wurden.
Was ist Mossack Fonseca passiert?
Mossack Fonseca kündigte seine Schließung im Jahr 2018 an; Über eine Milliarde Dollar wurden zurückgefordert, und zahlreiche Länder haben ihre eigenen Ermittlungen zu dem Skandal eingeleitet. Viele der des Fehlverh altens aufgedeckten Personen wurden zur Rechenschaft gezogen und in vielen Fällen gezwungen, von ihren verschiedenen Posten zurückzutreten.
Was geschah mit Mossack Fonseca nach den Panama Papers?
Mossack wird weiterhin von der Staatsanw altschaft Köln, Deutschland, als Beihilfe zur Steuerhinterziehung ermittelt, wie aus einer Erklärung der Süddeutschen Zeitung hervorgeht. Die Generalstaatsanw altschaft von Panama teilte der Zeitung mit, dass fünf strafrechtliche Ermittlungen im Zusammenhang mit Mossack Fonseca im Gange seien.
Wie lange waren Mossack und Fonseca im Gefängnis?
Mossack und Fonseca werden in Panama bereits strafrechtlich verfolgt und dürfen das Land nicht verlassen, während sie auf Kaution sind, nachdem sie zwei Monate im Gefängnis verbracht haben.
Ist jemand wegen Panama-Papieren ins Gefängnis gegangen?
USA Der Steuerzahler Harald Joachim von der Goltz wurde wegen Draht- und Steuerbetrugs, Geldwäsche und einer Reihe anderer Verbrechen im Zusammenhang mit Panama verurteiltPapierskandal. Er wurde zu vier Jahren in einem US-Bundesgefängnis verurteilt. Die Zeit wird zeigen, wer im Zusammenhang mit diesem Skandal noch angeklagt wird.
