ROANOKE, Virginia -- Ana Bella Sanchez-Rios, die ehemalige Eigentümerin und Betreiberin eines Martinsville-Geschäfts, pflegte mehr als 4,3 Millionen Dollar an Gewinnen für ein internationales Drogenkartell zu waschen, wurde letzte Woche vor einem US-Bezirksgericht zu 96 Monaten Bundesgefängnis verurteilt.
Wie wäscht das Kartell Geld?
Als seine Drogen in die USA geschmuggelt und verkauft wurden, musste er das Geld irgendwie waschen. … Drogenhändler tun dies, indem sie so leicht verkäufliche Artikel wie Kleidung oder Elektronik von einem legitimen Unternehmen in den USA kaufen und die Artikel dann auf der anderen Seite der Grenze für Pesos verkaufen.
Warum waschen Drogenkartelle Geld?
Der Grund, warum kriminelle und terroristische Gruppen ihre Gelder waschen müssen, ist, sie zu legitimieren, bevor sie als legale Währung in das Finanzsystem eingeführt werden. Geldwäsche ist der Prozess der Umwandlung illegaler Erlöse in „sauberes“Geld, das nicht auf die ursprüngliche Einnahmequelle zurückgeführt werden kann.
Welche Bank nutzt das Kartell?
HSBC erbrachte Geldwäschedienste in Höhe von mehr als 881 Millionen US-Dollar für verschiedene Drogenkartelle, darunter das mexikanische Sinaloa-Kartell und das kolumbianische Norte del Valle-Kartell.
Wie viel Drogengeld wird in den USA gewaschen?
Die USA werden oft als idealer Ort für Menschenhändler angesehen, um ihre Gewinne zu waschen. Ungefähr 300 Milliarden Dollar an schmutzigem Geld werden laut dem Finanzministerium jedes Jahr im Land gewaschen. BeiMindestens ein Drittel steht im Zusammenhang mit Einnahmen aus illegalen Drogen, die hauptsächlich mit kolumbianischen und mexikanischen Kartellen verbunden sind.
