2024 Autor: Elizabeth Oswald | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-13 00:02
Die Definition einer politisch exponierten Person (PEP) ist eine Person mit einer hochkarätigen politischen Rolle oder die mit einer herausragenden öffentlichen Funktion betraut wurde. Aufgrund der Position, die sie innehaben, stellen sie ein höheres Risiko dar, an Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung beteiligt zu sein.
Wer würde als politisch exponierte Person eingestuft werden?
PEPs können sein: Staatsoberhäupter, Regierungschefs, Minister und stellvertretende oder stellvertretende Minister. Mitglieder des Parlaments. Mitglieder von Rechnungshöfen oder Vorständen von Zentralbanken.
Wie stellt man fest, ob jemand ein PEP ist?
FATF-Empfehlung 12 definiert einen PEP als jemand, der mit einer herausragenden öffentlichen Funktion betraut wurde (aber möglicherweise nicht mehr). Die Sprache der Empfehlung 12 steht im Einklang mit einem möglichen offenen Ansatz (d. h. „einmal ein PEP – könnte immer ein PEP bleiben“).
Welche Arten von politisch exponierten Personen gibt es?
Wer qualifiziert sich als PEP in Kanada?
- Staatsoberhäupter.
- Hochrangige Politiker.
- Führungskräfte politischer Parteien.
- Hochrangige Regierungs- oder Justizbeamte.
- Hochrangige Militärs.
- Führungskräfte in staatlichen Unternehmen und Körperschaften.
Welche der folgenden wären Beispiele für politisch exponierte Personen?
Die Glossar-Definition einer politisch exponierten Person enthält einige Beispiele für dieArten von herausragenden öffentlichen Ämtern, mit denen eine Person von einer ausländischen oder inländischen Regierung betraut werden kann oder wurde (z Militär …
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