2024 Autor: Elizabeth Oswald | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-13 00:02
Am 21. Februar 2020 standen nur zwei Länder auf der schwarzen Liste der FATF: Nordkorea und Iran.
FATF-Blacklisting-Berichte
- Bahamas.
- Kaimaninseln.
- Cookinseln.
- Israel.
- Libanon.
- Vereinigte Staaten von Amerika.
- Marshallinseln.
- Nauru.
Was bedeutet es, von einem Land auf die schwarze Liste gesetzt zu werden?
Schlüsselmitnahmen. Eine schwarze Liste ist eine Liste von Personen, Organisationen oder Ländern, die bestraft werden, weil man annimmt, dass sie sich an ungünstigen oder unethischen Aktivitäten beteiligen. Eine schwarze Liste kann eine Datenbank sein, die von einer beliebigen Stelle geführt wird, von einem kleinen Unternehmen bis hin zu einer zwischenstaatlichen Einrichtung.
Was passiert, wenn ein Land von der FATF auf die schwarze Liste gesetzt wird?
Schwarze Liste: Länder, die als nicht kooperative Länder oder Gebiete (NCCTs) bekannt sind, werden auf die schwarze Liste gesetzt. Diese Länder unterstützen Terrorfinanzierung und Geldwäscheaktivitäten. Die FATF überarbeitet die schwarze Liste regelmäßig und fügt Einträge hinzu oder löscht sie.
Welches Land steht auf der GRAUEN Liste?
Pakistan wurde auf der grauen Liste oder der Liste der Länder unter „erhöhter Überwachung“beibeh alten, da die in Paris ansässige UN-Aufsichtsbehörde es für unzureichend bei der Verfolgung der obersten Führung der UN hielt Vom Sicherheitsrat benannte Terrorgruppen. Die Liste umfasst Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, Al Qaida und die Taliban.
Ist Pakistan immer noch auf der schwarzen Liste?
Die von Premierminister Imran Khan geführte Regierung steht unter Druck, Pakistan davor zu bewahren, wegen Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche auf die schwarze Liste gesetzt zu werden. … Pakistan steht seit Juni 2018 auf der grauen Liste der FATF wegen Fragen der Terrorismusfinanzierung.
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